UIF encuentra 60 mdp que “aparecieron” en cuentas del ex senador del PAN
La Fiscalía General de la República (FGR) recibió esta semana la denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador del PAN, por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
La denuncia de la UIF fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, encabezada por Luz María Mijangos, luego de que el titular de la unidad, Santiago Nieto Castillo detectara movimientos inusuales en las cuentas bancarias del panista Lavalle Maury, como transferencias por 20 millones de pesos a cuentas en Estados Unidos, lo que no corresponde con sus ingresos como funcionario público.
El diario señala que además, se registraron diversos depósitos en efectivo a las cuentas del ex legislador por 40 millones de pesos durante su periodo de gestión como senador de la República.
La denuncia fue presentada el pasado 13 de octubre de 2020, sin embargo, las cuentas bancarias del ex senador todavía no están congeladas.
Lavalle Maury forma parte de una larga lista de ex funcionarios que el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, denunció por actos de corrupción, en concreto, haber aceptado sobornos para dar su voto a favor de las reformas estructurales impulsadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En este grupo también se encuentran, según la denuncia de Lozoya Austin, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Ricardo Anaya Cortés, Ernesto Cordero Arroyo y Salvador Vega Casillas.
“Los legisladores señalados tenían una actitud muy agresiva, ya que inclusive amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos”, señala Lozoya en su declaración, a la que añadió que las exigencias de los ex legisladores ascendían hasta los 50 millones de dólares.
Sobre la información filtrada a @CarlosLoret y difundida en su columna en el periódico @El_Universal_Mx hoy por la mañana, hago los siguientes comentarios. 👇 pic.twitter.com/QGeoQY9T4W
— Jorge Luis Lavalle Maury (@JLavalleMaury) December 18, 2020
